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　　公司第六届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

　　周建文：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1997年，公司创立元年应聘进入公司，1997-1999 年担任公司销售部湖南市场省区经理，2000-2008年担任公司湖北省区经理，2009-2018年担任福建省区经理，2019-2020年，担任长沙加加食品销售有限公司七部营销总监，2020年8月至今，担任加加食品集团股份有限公司总经理，2021年3月15日补选任公司董事，并被选举为公司董事长，现任公司董事长兼总经理，同时任长沙加加食品销售有限公司执行董事兼总经理、加加食品集团（阆中）有限公司执行董事、加加食品（湖南）有限公司董事、加加食品供应链（湖南）有限公司董事、衡阳华亚玻璃制品有限公司董事、湖南加加一佰鲜食品有限公司董事兼总经理、湖南加加调味食品有限公司执行董事兼经理、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司执行董事兼经理、加加食品（宁夏）生物科技有限公司总经理兼财务负责人、欧朋（上海）食用植物油有限公司执行董事兼总经理、湖南盘加食品销售有限公司执行董事兼经理、加加（北京）商贸有限公司经理兼财务负责人、加加食品供应链（广州）有限公司执行董事兼经理。

　　周建文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

　　杨衡山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

　　杨亚梅：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，金融与商业管理研究生。高级人力资源管理师，国际注册会计师，证券分析师。持有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任职业学校老师、汽车（教育）集团董事长助理、投资公司投资经理、外资企业人力资源部长；湖南新金浩茶油股份有限公司人力资源总监、总裁办主任、新零售事业部总监；湖南华夏投资集团副总经理。2020年6月加入公司，任人力资源总监，2020年9月至今任董事会秘书。

　　杨亚梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

　　刘素娥女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

　　刘亚利：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2010年1月至2013年5月，先后在中联重科股份有限公司山东分公司及集团担任费用会计、往来会计等岗位；2013年5月至2014年2月任中工武大设计集团有限公司安徽分公司财务经理；2015年8月至2017年10月任宇业集团旗下房地产公司一一湖南宇尚置业有限公司和湖南宇业投资有限公司财务主管；2017年10月至今任加加食品集团股份有限公司核算部经理。