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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光韵达”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

　　“2024年2月29日，你公司披露《2023年度业绩快报》，预计2023年归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为7,397.86万元。2024年4月27日，你公司披露《2023年年度报告》，2023年经审计的实际净利润为5,681.58万元，你公司《2023年度业绩快报》披露的预计净利润与2023年经审计的净利润差异较大。你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第5.1.1条和第6.2.1条的规定。侯若洪作为公司董事长及总经理，王军作为公司财务负责人，对公司上述违规行为负有责任，违反了本所《创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第5.1.1条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。”2、2024年8月22日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的行政监管措施决定书《深圳证监局关于对深圳光韵达光电科技股份有限公司、侯若洪、王军采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕143号，以下简称“《警示函》”），具体内容如下：

　　“2025年1月24日,你公司披露《2024年度业绩预告》，预计2024年归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润）为500万元至750万元。2025年3月14日，你公司披露《2024年度业绩预告修正公告》，将预计净利润修正为-2,500万元至-3,750万元。2025年3月25日，你公司披露《2024年年度报告》，经审计净利润为-2,736.66万元。你公司未在规定期限内披露业绩预告修正公告。