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　　国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”或“公司”）2023年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事宜进行了审慎核查，发表核查意见如下：

　　公司经中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2178号）同意注册，并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，由主承销商国金证券采用承销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 62,338,361股，发行价为每股人民币 19.00元，共计募集资金 1,184,428,859.00元，扣除承销和保荐费用 11,792,452.83元（保荐承销费用（不含增值税）合计12,547,169.81元，其中 754,716.98元已经支付）后的募集资金为 1,172,636,406.17元，已由主承销商国金证券于 2024年 8月 6日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,265,881.06元后，公司本次募集资金净额为 1,167,615,808.13元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2024]第 9569号《验资报告》。

　　注：鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中原计划拟投入募集资金投资项目的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据募集资金到位的实际情况，公司第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行同比例调整的事项，调整后温宿区块温北油田温 7区块油田建设项目募集资金拟投入金额为 89,816.60万元，调整后补充流动资金募集资金拟投入金额为 26,944.98万元，该事项无需公司股东大会审议。